Лига Защиты Гражданских Прав : Форум

Здравствуйте! Возник вопрос: какие именно бухгалтерские ошибки могут стать причиной блокировки банковского счёта? Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией или знает примеры из практики? Хотелось бы узнать, на что в первую очередь обращают внимание банки и какие нарушения чаще всего приводят к таким последствиям. Заранее благодарен за любые рекомендации и советы!

Здравствуйте! Заморозка банковского счета из-за ошибок в бухгалтерии — это вполне реальная угроза. Банковские учреждения особенно тщательно следят за следующими аспектами:

- Несоответствие между финансовыми отчетами и операциями по счету — если на счет поступают средства, а в отчетности это не отражено, это вызывает подозрения.
- Частые неточности в платежных документах — например, ошибки в КБК или некорректное указание назначения платежа.
- Отсутствие налоговой отчетности — при несдаче деклараций банк может заподозрить ведение нелегальной деятельности.
- Необычная активность по счету — резкие изменения оборотов без видимых причин вызывают вопросы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, разумнее всего доверить бухгалтерские задачи опытным специалистам https://buena.kiev.ua/ru/.

Благодарю вас за подробный и понятный ответ!

Блокировка счёта возможна из-за подозрительных транзакций, уклонения от налогов, несоответствия деклараций, фиктивных контрагентов, обналички, ошибок в отчётности, нарушений валютного контроля. Банк обращает внимание на резкие обороты, несоответствие КВЭД и рискованные операции.